Um documento do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), tornado público nesta segunda-feira (14) pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), mostra uma rede de movimentações financeiras envolvendo o cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Campos Zettel.
O relatório de inteligência financeira (RIF), encaminhado à Polícia Federal (PF), também registra operações envolvendo o pai do banqueiro, Henrique Moura Vorcaro, e sua ex-mulher, Fabíola de Almeida Macedo Vorcaro. Ao todo, o documento analisa movimentações de 823 pessoas físicas e jurídicas relacionadas ao advogado.
Entre os registros, Henrique Vorcaro aparece com quatro transferências para a conta da Igreja Batista da Lagoinha Belvedere, que somaram R$ 120 mil entre 24 de dezembro de 2024 e 8 de dezembro de 2025. Fabíola fez outros sete repasses para a mesma conta, em valor superior a R$ 100 mil.
A movimentação da igreja também chamou a atenção do Coaf. Entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, a conta mantida no Banco do Brasil movimentou R$ 57,11 milhões. Dos R$ 28,49 milhões recebidos, R$ 19,20 milhões foram depositados em 26 lançamentos feitos diretamente por Zettel, que tinha procuração com amplos poderes sobre a conta.
O faturamento anual presumido da igreja era de R$ 950 mil. Além dos valores enviados por Zettel, houve créditos de R$ 1,1 milhão da Lagoinha Participações, R$ 700 mil da HV Empreendimentos e R$ 120 mil de Henrique Vorcaro.
Parte relevante dos recursos foi transferida em seguida para empresas de construção e engenharia. Entre os destinatários citados no relatório estão a Jorlan Incorporadora, com R$ 2,56 milhões, a Muzzi Misk Construtora, com R$ 2,30 milhões, e a AFEB Estruturas Metálicas, com R$ 1,01 milhão.
Operações de Zettel
O Coaf também registrou movimentações consideradas atípicas por meio da Moriah Asset Empreendimentos e Participações Ltda., administrada por Zettel. A empresa aparece em negociações envolvendo veículos de alto padrão.
Em dezembro de 2025, foram registradas a compra de um Cadillac Escalade Sport por R$ 1,60 milhão e de um Audi RS6 Avant por R$ 650 mil. Também aparecem duas operações com veículos Range Rover. Uma envolveu R$ 1,53 milhão, com entrega de um seminovo. A outra chegou a R$ 1,17 milhão e teve devolução de R$ 176 mil.
Segundo o Coaf, os padrões das operações e a falta de comprovação da origem primária dos recursos geraram alertas nos sistemas de controle.
Outra empresa administrada por Zettel, a Super Empreendimentos e Participações, movimentou R$ 19,69 milhões em uma conta cooperativa em junho de 2022, apesar de não registrar faturamento. Desse total, R$ 9,18 milhões foram aportados diretamente pelo próprio empresário.
O relatório também registra operações imobiliárias consideradas suspeitas pelo órgão. Uma delas envolve a doação de um imóvel avaliado em R$ 4,34 milhões para uma pessoa física sem vínculo familiar aparente com o doador.
O Coaf e cartórios ainda identificaram divergências entre os valores declarados em negócios imobiliários e as avaliações fiscais dos municípios. Entre as operações citadas estão transações de R$ 50 milhões com a Grip Negócios Imobiliários, R$ 43,71 milhões envolvendo a BRL Trust e R$ 23,11 milhões com a Luzom SPE.
