A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado do Senado aprovou nesta quarta-feira (11) a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do empresário Fabiano Campos Zettel.
Zettel é investigado no esquema de fraude financeira envolvendo o Banco Master. Ele é cunhado do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
O empresário foi preso após se entregar à Polícia Federal na última quarta-feira (4). Ele havia sido alvo da fase mais recente da Operação Compliance Zero.
De acordo com as investigações, Zettel é apontado como operador financeiro do esquema. A suspeita é que ele realizava pagamentos seguindo ordens de Vorcaro. Os dois foram presos na semana passada.
O colegiado aprovou o pedido de um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). O documento deve trazer dados sobre movimentações financeiras de Zettel entre 2020 e 2026.
Outros nomes na mira da CPI
A comissão também pediu informações financeiras de outros investigados. Entre eles:
- Francisco Emerson Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos;
- Mohamad Hussein Mourad;
- Roberto Augusto Leme da Silva;
- Danilo Berndt Trento.
Trento já foi indiciado na CPI da Pandemia e também convocado pela CPMI do INSS. A CPI também solicitou a transferência de dados da empresa King Participações Imobiliárias.
Convocação retirada
Durante a reunião, o relator da CPI, o senador Alessandro Vieira, pediu a retirada de um requerimento que previa a convocação do ex-senador e ex-governador de Mato Grosso José Pedro Gonçalves Taques.
